证券代码：002026                     证券简称：山东威达    公告编号：2023-053

(资料图片)

                              山东威达机械股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议于 2023

年 6 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄

宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公

司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。

    二、会议审议情况

延期的议案》；

    公司董事会同意根据公司 2020 年非公开发行募集资金投资项目的实际进展情况，在项目

实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，将本次募集资金投资

项目的预计达到可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在 2023 年 6 月 29 日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》刊登在 2023 年 6 月 29 日的《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

资金进行现金管理的议案》；

    根据公司 2020 年非公开发行募集资金投资项目的建设进度，公司拟使用不超过人民币

月 31 日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在 2023 年 6 月 29 日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2023 年 6 月 29 日的《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

商业银行申请贷款的议案》；

   为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，公司以新增总额不超

过 23,400.00 万元的人民币定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款期一

年，最终质押金额、贷款利息和使用期限，以公司和中国进出口银行山东省分行正式签订的

相关合同为准。

   《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在 2023 年 6 月 29 日的《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

   三、备查文件

   特此公告。

                                      山东威达机械股份有限公司

                                            董 事 会

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